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卫宁健康:2016年度独立董事述职报告(于成磊)

浏览次数: 日期:2019-05-25

        

        

        
        

        
威宁安康科学与技术集团有限公司

        2016年度孤独董事议论

        (于成磊)

        产权股票持有者和产权股票持有者代表:

        本身作为威宁安康科学与技术集团有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会的孤独董事及特意使服役委员,在供职打拍子遵守公司条例、《证券法》、《在起功能的在产权股票上市的公司开发孤独董事名物的辅导建议》、产权股票上市的公司规格化经纪增长表演、《在起功能的加速器社会公众股产权股票持有者权益备款以结果的若干规则》等相互关系法规的规则及《公司条例》、孤独董事任务名物请求,老实、坚韧、孤独尽职,禀承L促进公司划一运作,正量厕足其间相互关系运动会,关心董事运动会案,对公司重要事项的孤独建议,缜密的审察公司针对董事会的事项,使充满活动孤独董事和特意使服役的功能,预防性维修公司的全面利润和全部产权股票持有者的利润。以下是我在起功能的孤独董事尽职的议论。:一、列席运动会

        2016年供职打拍子,公司集结了14次董事会运动会。,我以分期付款方式亲自去看了他们。

        秒次运动会,无缺勤或延续两倍缺勤。与公司运用层保存充满沟通,缜密的关心和公认董事会针对的投标,现场监视辅导董事会运动会的集结和集结。依我看董事会的集结是合法的。,MAJ已实行相互关系审批顺序。,合法无效,因而,董事会关心的全部的投标和等等事项,无增加抗辩的事项,没抗辩。、弃权情境。

        2016年供职打拍子,公司集结非常产权股票持有者大会。,现场参与者3次,周到的审察运动会

        材料,正量参与者投标议论,论述身体的六,参与解决建议,使充满活动孤独董事的正量功能。

        二、颁发孤独建议情境

        1、2016年3月10日,在第三届董事会第十秒次运动会上,公司桩产权股票持有者、公司现实把持人周伟装配浦东机场开展岸不超过分配有限公司闸北分店的新敷用人民币概括授信限定1亿元、向奇纳民生岸分配公司上海分店的新敷用人民币概括授信限定1亿元求婚共同归咎于许可证,许可证无效期与概括授信划一,事前称赞增加孤独建议,不承当许可证归咎于。

        2、2016年3月17日,在第三届董事会第十一秒次运动会上,公司新会员

        本钱36,万元置换后期已入伙募投描述体主体的自筹本钱36,已出庭一万元。

        增加孤独建议。

        3、2016年3月24日,在第三届董事会第十二秒次运动会上,论公司资产占用与管理尘暴的表面以誓言约束、2015年度外部把持评价议论、2015年募集资产沉淀及运用情境专项议论、2015年度利润分配及本钱公积转增极好的预案等事项颁发了增加孤独建议;对公司要求华普坦健会计事务所(特殊普通包起来)为2016年度审计机构颁发了事前认可及增加孤独建议。

        4、2016年3月30日,在第三届董事会第十三秒次运动会上,就上海金仕达卫宁软件科学与技术有限公司引入战术包围者奇纳寿险分配有限公司暨公司保持卫宁科学与技术增加分配先鞭认缴权相互关系事项颁发了增加孤独建议。

        5、2016年4月20日,在第三届董事会第十四秒次运动会上,公司2016年候选人提拔会季学历桩产权股票持有者及等等关系方保存公司生趣、公司外面的许可证颁发了增加孤独建议。

        6、2016年5月5日,在第三届董事会第十五秒次运动会上,在起功能的公司2012年的分配

        表决权激动放映的激动不赞成、选择权等于及行权价钱苗条的事项、2014 年股

        表决权激动放映的激动不赞成、选择权等于及行权价钱苗条的事项颁发了增加孤独建议。

        7、2016年6月13日,在第三届董事第十六秒次运动会上,用本身的资产支援公司

         万元收买桩产权股票持有者周伟山装配

        对股权的关系市停止了仔细的审察。,补助金事前认可并颁发了增加孤独建议。

        8、2016年8月25日,在第三届董事十九分之一秒次运动会上,在起功能的2016年的公司

        学历桩产权股票持有者及等等关系方保存公司生趣、公司外面的许可证、2016 年度和半年度新会员

        募集资产的沉淀和运用、2012 产权股票选择权候选人提拔会次赋予选择权的四分之一担当管理人期

        保存赋予选择权的第三个行使期、公司桩产权股票持有者为公司向宁波岸新敷用不超过人民币2概括授信限定1亿元求婚共同归咎于许可证,有许可证的主债务发作的时期与,免于结果许可证费事项颁发了增加孤独建议。

        9、2016年10月24日,在第三届董事秒十秒次运动会上,在起功能的公司2014年的分配

        票选择权激动放映最早的赋予选择权秒个行权期可行的权事项颁发了增加孤独建议。

        10、2016年11月17日,在第三届董事秒十一秒次运动会上,在起功能的2014年的公司

        保存产权股票选择权激动放映,用于赋予与激动O相互关系的选择权、2014年产权股票选择权激动放映预留赋予选择权候选人提拔会个行权期可行的权事项颁发了增加孤独建议。

        11、2016年12月9日,在第三届董事秒十二秒次运动会上,公司2016年

        产权股票选择权与限制性产权股票激动放映(草案)及其摘要、这次股权激动放映设定的中止按生活指数调整的科学性和睦辩论颁发了增加孤独建议。

        12、2016年12月30日,在第三届董事会秒十三秒次运动会上,公司2016

        年产权股票选择权与限制性产权股票激动放映最早的赋予事项颁发了增加孤独建议。

        三、备款以结果产权股票持有者法定权益小平面所做的任务

        1、消息显露出监视。议论期内,本身持续关怀公司的消息显露出任务,催促公司遵守《深圳证券市所创业板》的规则。、产权股票上市的公司规格化经纪增长表演等法规和公司《消息显露出运用名物》的参与规则,以誓言约束公司消息显露出的忠诚、精确、直接地、即时、公平。

        2、公司管理构造与运用的监视。议论期内,需求DI董事会关心和方针决策的重要事项,事前停止了周到的的反省。,论当权派的生产经纪、财务运用、外部把持、关系市等事项均停止了仔细的中止,集结时颁发孤独建议。,正量无效地尽职。

        四、特殊使服役的运作

        演讲的董事会薪酬与中止使服役的会员、审计使服役委员、指定使服役委员,亲自列席特殊使服役运动会。各特意使服役该当禀承参与规则、上级运用员工薪酬、关心公司中长期开展战术和,在增加建议后,向董事会针对了什么都可以人特殊使服役。。

        担负薪酬及评价使服役主席,本身缜密的禀承接管请求和《董事会薪酬与中止使服役实施细则》集结和主持运动会,土地公司现实情境,致公司董事、监事、上级运用员工薪酬等事项,审察并增加建议,无效实行薪酬与中止使服役的重大聚会。

        五、公司现场考查

        2016年度,我对公司停止了屡次真心实意考查。,专注于公司的运营、分店经纪、外部把持、外部审计、审察董事会解决的担当管理人情境;常常经过受话器和电子邮件,与公司等等董事、与上级运用层及相互关系员工保存包起来,关怀媒质、参与公司的互联网网络议论,即时确信公司重大问题的散发情境。,精通的公司的经纪静态。

        六、修整和书房情境

        2016年度,我仔细书房奇纳证监会、上海证券监视运用使服役相互关系法度、法规及相互关系贴纸,深化对相互关系法规的懂和懂。,表演才能持续鼓舞,为公司科学方针决策求婚较好的的提媾和建议。,无效加速器备款以结果法定权益的才能。

        七、等等任务

        1、未建议集结董事会;

        2、未增加衔接或许解雇会计事务所的建议;

        3、孤独董事未要求表面审计和请教。

        从现在开始,我将持续坚韧尽职。,使用你的专门知识和体验求婚更具积极的的,为董事会科学方针决策求婚请教。致谢!

        孤独董事:

        于成磊

        2017年4月21日

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